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洗黑钱是什么意思视频(转账给人骗了钱怎么办)

香港电影里一直看到这样的名词:洗钱、洗黑钱。分别是什么意思?

洗钱”是指通过金融或其他机构将非法所得转变为“合法财产”的过程,这已成为犯罪集团生存发展的一个非常关键的环节。一方面,通过洗钱,有组织犯罪掩盖了其犯罪活动踪迹,得以“正当地享受”犯罪所得;另一方面,洗钱为犯罪集团介入合法企业提供了资金,使其能够以“合法掩护非法” ,不断扩大犯罪势力。洗钱的客体即黑钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入,洗钱通常分三步:(1)存款,即将非法所得的现金存入银行;(2)通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;(3)将资金以合法形式回到罪犯手中。另外,洗钱还有其它多种途径,购买地产、珠宝、古玩等,过后再变换成现金或其它金融资产。

洗黑钱是什么意思

洗钱原指将脏了的钱清洗干净,来源于英文词“MoneyLaundering”,是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资,从而压缩、隐瞒其非法来源和性质,使非法资产合法化的行为。

另外,洗钱还有其它多种途径,如购买地产、珠宝、古玩等,过后再变换成现金或其它金融资产。

一个发小之前洗过黑钱,被抓进去2,3个月了。今天突然叫我去录口供什么意思?

  • 一个发小之前洗过黑钱,被抓进去2,3个月了。今天突然叫我去录口供,并且关了我十几个小时。
  • 如果你没做什么犯法的事,老实跟警察交代实事就可以。

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